El fundador de Binance, Changpeng Zhao, enfrenta restricciones de viaje en Estados Unidos después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Un juez dictaminó que Zhao no puede salir del país antes de su sentencia penal debido a su gran riqueza y su falta de vínculos con Estados Unidos.
Esta decisión revierte una orden anterior que le permitía viajar a Emiratos Árabes Unidos bajo fianza para cuidar de su familia y prepararse para una posible condena de hasta 18 meses.
La nueva orden se basa en el hecho de que Zhao posee una gran cantidad de propiedades en el extranjero y no tiene conexiones significativas con Estados Unidos.
Su familia reside en Emiratos Árabes Unidos y parece tener un estatus favorecido en ese país. A pesar de la solicitud de la defensa de mantener las condiciones de libertad, argumentando que Zhao no habría viajado a Estados Unidos para declararse culpable si no tuviera la intención de comparecer para su sentencia, el tribunal consideró que no se presentaron pruebas suficientes de que no haya riesgo de fuga si regresa a Emiratos Árabes Unidos.
El juez reconoció que este es un caso inusual, pero debido a la enorme riqueza de Zhao y la falta de un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos, existe un riesgo sustancial de fuga.
Además, no hay indicios de que tenga otros vínculos con Estados Unidos, ya que su familia reside en ese país.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha denunciado que Binance ha permitido transacciones ilícitas que respaldan actividades como el abuso sexual infantil, el tráfico de drogas y el terrorismo.
Se ha destacado que se han realizado transacciones asociadas con grupos terroristas como las Brigadas Al Qassam de Hamás, la Yihad Islámica de Palestina, Al Qaeda y el ISIS.
Este caso ha generado una gran atención debido a las implicaciones financieras y legales que involucran a Binance y su fundador. El proceso de sentencia de Changpeng Zhao continuará el 23 de febrero, y hasta entonces permanecerá en Estados Unidos sin poder salir del país.
