En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas habló sobre el papel de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en la red de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), investigada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía, a la cual tuvo acceso Rojas, las operaciones realizadas en la Tesorería de Criptoactivos de Venezuela se realizaron en el marco de una serie de descontroles financieros e inobservancia de los debidos procesos administrativos, en conjunto con la sociedad mercantil Inversiones Supply, C.A, “existiendo una confusión entre los fondos manejados por estas, realizando así la distracción de recursos públicos”
Además, detalla que “se manejó un alto volumen de operaciones en efectivo, cuyo único registro encontrado hasta la fecha es una carpeta de color marrón tamaño oficio con una etiqueta impresa a color donde se lee Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, en su interior hojas con transcripción manual donde evidencia la entrega de divisas en efectivo a diversos ciudadanos”.
El documento precisa que “se manejaron fondos por concepto de la asignación de buques petroleros por parte de Pdvsa, registrándose operaciones de comercialización de crudo de 4 buques identificados como Llanero, Narsa, Coral I y Astari, con las empresas Pegaso Energy Ag; J&L Solution, S21 Energy Dmcc y Zad Fuel DMCC, por la suma de ciento setenta y cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil ciento treinta y seis con cincuenta y un centavos de dólares americanos (USD 174.148.136,51), indicando haber recibido noventa y nueve millones ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete con seis centavos de dólares americanos (USD. 99.169.447,06)”.
Es decir, refiere Rojas, dejó de ingresar al Estado venezolano la suma de 74 millones 978 mil 689 dólares con 45 centavos. A esa cifra, subrayó, debe añadirse la otra derivada de regalos y deudas, que eran 5 mil 470 millones 565 mil 601 con 29 centavos; lo cual da un total de 5 mil 545 millones 544 mil 290 con 74 centavos.
El documento del MP señala que “en las operaciones también figuran las siguientes empresas: Walker International Dwc Llc, Metov Textiles, Manjufacturing Ltd, Palacio International Refined Oil Productos, Wamani Tech Fze, Capt Saud Cash, entre otras, muchas de estas representadas por los hoy acusados”.
Asimismo, indica que dichas operaciones irregulares eran dirigidas por Joselit Ramírez, presidente de la Sunacrip; Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital, y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital.
De acuerdo con lo investigado por la Policía Nacional contra la Corrupción, existen tres grandes células en esta red de corrupción, las cuales reportaban al vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez: la primera manejada desde el PH de Pdvsa La Campiña mediante la denominada Unidad de Trabajo Especial; la segunda, monitoreada por el entonces diputado Hugbel Roa, y una tercera capitaneada por Joselit Ramírez.
Sobre las granjas de minería, explicó que una inspección realizada por la Policía Nacional contra la Corrupción detectó 38 personas jurídicas que se encuentran realizando minería digital de forma irregular.
Por otras fuentes, señaló Rojas, se conoció que el cerebro de todas estas granjas mineras se encuentra en Trujillo, sitio que frecuentemente visitaba el entonces ministro de
Petróleo, Tarek El Aissami, según testigos.
En esta ocasión, aparecen mencionados los empresarios privados: Álvaro Enrique Pulido Vargas, natural de Colombia, quien es acusado de participar en operaciones delictivas a través de la comercialización irregular de buques petroleros, mediante las empresas: Thermen y Walker Internacional. En estas negociaciones además participó un ciudadano de nacionalidad china conocido como Lee Wang, representante de la empresa Zhejiang Heng An Tai Petroleum Engineering CO, LTD.
Los recursos producto de dichas negociaciones presuntamente se manejaban en dólares, criptomonedas (USDT) y bolívares a través de la cuenta de Banco de Venezuela de la Tesorería de Criptoactivos. Por esta negociación Pulido recibió un pago en efectivo de 5 millones de dólares.
Dentro de la trama vinculada a la Sunacrip, destaca el nombre de Ysmer Serrano, quien ocupó importantes cargos de confianza en el Gobierno Nacional, entre ellos como vicepresidente Ejecutivo de Petróleos de Venezuela y vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, además estuvo al frente de la CVG Internacional y de Fogade.
Según la acusación, debido a los cargos que ocupó, Serrano manejaba información privilegiada, que presuntamente proporcionaba a terceros, en detrimento del patrimonio nacional. El propio MP califica a este exfuncionario como un espía.
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