La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario eliminó los límites diarios para las transferencias entre cuentas de un mismo banco, de acuerdo con la circular número STB-DSB-CJ-OD-04264, con fecha del 13 de agosto.
Esta medida, que pretende facilitar los trámites durante el estado de alarma nacional decretado por la pandemia del covid-19, deberá efectuarse en los próximos 10 días hábiles.
La transferencias sin límite en el monto podrán hacerse sin importar que las cuentas pertenezcan a diferentes titulares.
Sudeban también instruyó a las entidades bancarias para que refuercen las labores de monitoreo, a fin de evitar robos o sustracción indebida de los datos confidenciales.
“Cabe destacar que el banco, con el objeto de dar cumplimiento a lo antes indicado, efectuará los ajustes necesarios tomando en consideración los estudios realizados por su Unidad de Administración Integral de Riesgo y deberá permitir al cliente definir el perfilamiento de riesgo de sus operaciones; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, destacó la circular.
20200813 Sib-dsb-cj-od-0426… by Armando Pernía on Scribd
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