Al menos una centena de los afectados ya han dado su testimonio y han sumado denuncia en el expediente que reposa en la División contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) contra una mujer y dos hombres que crearon un sistema de Inversión rotativo (tipo esquema de Ponzi) con el que estafaron a 1.200 empresarios y comerciantes de la región altomirandina, con lo que sería la primera estafa millonaria de este tipo registrada en la región central del país.
Autoridades de la policía científica señalan que la cifra podría elevarse pero requieren la mayor cantidad de denuncia sobre el delito. Hasta el momento se habla de $1.600.000 como monto aproximado del dinero que recibieron estos lideres del denominado sistema “La Meta es ganar-Ganar”.
Martina (Nombre ficticio para proteger su identidad) es una comerciante altomirandina, regenta un pequeño negocio familiar desde hace unos años, entró al sistema en octubre de 2018 con una pequeña inversión de 100 dólares, junto con tres amigas con la promesa de duplicar ese dinero en 21 días.
“La información estaba en los estados de whatsapp de muchos comerciantes altomirandinos y me inspiraba confianza, porque eran todos conocidos, así que me decidí ir a los negocios y conversar con alguno de ellos para saber las características de este sistema y quien lo dirigía. Mis amigos comerciantes me decían que la mujer era de confianza”, comentó mientras refería que la líder de “La Meta es Ganar-Ganar”, era una mujer con poder de convencimiento que engañaba auta fácilmente a sus víctimas.
A Martina le tocaba cobrar en noviembre de 2018 y en ese momento, cuando iba a duplicar su primera inversión, la líder y coordinadora del sistema de ahorros rotativo dijo que tenia una gran cantidad de problemas porque sus equipos de computación donde guardaba y organizaba la información de los integrantes se había dañado. “En ese momento nos dijo que no podía cancelarles ala ganancia a unos si y a otros, no”, relató la comerciante afectada, cuyo nombre ya reposa en los expediente en contra de la estafa millonaria.
Luego de esto se fue de vacaciones decembrinas y tampoco pago, llegando en enero de 2019 con la organización de un nuevo sistema sonde solo estarían comerciantes y empresarios altomirandinos, esto para darle mayor seguridad “a la estafa”.
Habían cinco grupos de whastapp del sistema, todos de 250 integrantes, según han logrado recopilar los afectados que se han unido para hacer públicas las denuncia sobre esta estafa. “Cuanto entrabas al sistema ibas a un grupo de whastapp, con unas 250 personas cada uno, donde la creadora decía que ella era la única dueña y líder de este sistema de ahorros”, comentó Martina.
La mujer trabaja con otros dos hombres, su hermano y el esposo de su hermana.
“En enero mandó un audio donde había cambiado las reglas y los comerciantes eran los únicos que podían entrar, donde iba a dejar un porcentaje de ganancia para la administración del empresa”, dijo.
Era un sistema de fácil atracción y recuperación de dinero ante la crisis económica. Así lo vendía la mujer y sus secuaces, quienes prometían duplicar y cuadruplicar tu inversión. “Mientras mas invertías más ganas. Si entrabas con 2.000 dólares, podías tener 4.000 mil y a los 22 días cuando salía el premio te convencía para dejar el premio completo con inversión y todo. En 42 días ibas a tener 8.000 dólares. Nunca recibí ni siquiera lo que invertí de vuelta”, confesó la comerciante quien destacó que ella invirtió 3.200 dólares y perdió la ganancia de su negocio de la mitad del año.
“Estamos quebrados por culpa de esta mujer, mi pago tuve que recibirlo en mayo y nunca lo recibí, di 3.200 dólares entre cada inversión que aporte y que se robó esta mujer”, dijo Martina, quien relató que otra de las técnicas era colocar líderes y sublíderes conocidos y de confianza.
Cada persona invertía desde 3.000 dólares, pero hay casos de $25.000 y $30.000, en su mayoría grandes comerciantes en empresas de alimentos, y otros rubros. A diarios habían entre 800 y 1.000 ganadores, en listas de premios que solo cobraron los lideres, en su mayoría familiares de la mujer.
“Yo imagine que hacia bitcoin, que compraba propiedades y las revendía con el dinero que daba cada ahorrista o marciano como nos colocaba en el grupo con seudónimos, así subía su inversión. También creí que con los comerciantes revendía los productos que les llegaba a estos”, relató la comerciante.
Cuando vio que el sistema se trancó la mujer bloqueo los grupos de whastapp, para solo enviar mensaje los administradores. “Te envolvía tanto que confías en ella nuevamente”.
Luego de esto, no respondió más mensajes privados de los “ahorristas marcianos”. Luego se invento una modalidad que no había recibido la meta y luego iba a responder. Nos dijo que iba a pagar un 6% de la inversión y el Último plazo para pagarlo fue el 2 de septiembre. Tampoco lo hizo”, relató la victima.
A partir de este día Martina asumió que no iba a pagarle su dinero y decidió denunciar ante la sede nacional de Cicpc. “Luego de ese día dijo que no iba a apagar que hiciéramos lo que quisiéramos, que si nos daba la gana lo denunciáramos o que atentáramos contra su familia. Que hiciéramos lo que quisiéramos. Ha sido muy arrogante luego que se le trancó el sistema que con estafo a todos”,
La ultima más que Martina habló con la mujer le dijo que “no tenia dinero para pagarlo y que hiciera lo que tenía que hacer. Me dijo si quiere viene y me metes una pistola en la boca y no tengo como pagar”.
En el caso hay comerciantes que tienen invertido 30 mil y 50 mil dólares. “Esto es una estafa multimillonaria. Ahora lo necesario es alimentar la denuncia que hay en la sede de Cicpc Nacional, muchos ha denunciado y esperando que se haga justicia”, la causa reposa en el expediente K-19-0043-00329, en la sede de la Avenida Urdaneta.
Finalizó al comerciante relatando que la estafadora se ha reído en la cara de los ahorristas. “Esa mujer no tiene perdón de Dios. Hay una afectada que tiene cáncer y le ha llorado enormemente a la estafadora y ella se ríe en su cara”.
Foto Capture Cuenta @lametaesganarVIP
Bajo esta modalidad estafaron a 1.250 comerciantes
PDG
